国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用部分募集资金投资项目节余资金投资新项目的核查意见

国元证券股份有限公司

关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用部分

募集资金投资项目节余资金投资新项目的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑本次使用部分募集资金投资项目节余资金投资新项目相关事项进行了专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金投资项目情况

根据上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-053）等相关文件，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

注：上表中已使用金额系引自容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1793号），为截至 2026年 6月 30日数据。其中收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目、补充流动资金项目已使用金额大于拟使用募集资金额，系募集资金存放期间形成的银行存款利息及公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的收益一并投入所致。

二、本次拟使用募集资金投资项目节余资金情况

（一）节余资金情况

公司首次公开发行股票募投项目之一“研发中心建设项目”拟投资金额为14,569.15万元，已于2026年1月结项。截至2026年10月13日，该项目节余资金为3,739.08万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）。

（二）节余资金原因

公司在上述募投项目实施过程中，严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下对各项环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，同时公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行存款利息。

（三）节余资金使用计划

公司拟将募投项目“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金3,739.08万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资新项目“高分子改性材料中试平台建设项目”。

为确保剩余募集资金使用安全，公司将开立新项目募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等以及公司《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金的使用进行监管，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司原募集资金专户中的节余募集资金将在转入新项目募集资金专户后办理账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将相应终止。

三、节余资金用于投资新项目的具体情况

考虑到公司“研发中心建设项目”已结项，存在节余资金未使用，为提高募集资金使用效率，充分考虑市场环境、行业发展趋势与长远规划，拟将该项目节余资金全部用于投资建设新项目“高分子改性材料中试平台建设项目”。募集资金投资新项目的具体情况如下：

（一）项目概况

本项目实施主体为万朗磁塑，通过租赁场地建设高分子改性材料中试平台，建设覆盖PVC密封材料、TPE/TPV弹性体、EPDM密封材料及回收再利用、硅胶密封材料、功能母粒（阻燃、微球、纤维素等）、合成助剂等方向的高分子改性材料中试线，并按CNAS认可要求建设整机形式实验室与材料性能测试室，购置密炼机、开炼机、挤出生产线、水下切粒设备、三转子连续改性机、高压反应釜中试线及材料性能检测与整机测试设备等研发设备，围绕公司高分子改性材料业务方向开展配方验证、工艺放大与性能检测，进一步开发改性材料新技术、新产品，将进一步加快新材料产品的业务发展壮大，促进公司长远可持续发展。

（二）项目实施的必要性

1、打通“研发-中试-量产”链条，缩短新材料产业化周期

新材料从实验室成果到规模化量产，需经过配方验证、工艺放大、性能测试、客户认证等多个环节，中试是其中最为关键的过渡阶段。公司现有研发设施以实验室小试为主，缺乏中试规模的工艺验证条件，导致新材料成果向产业化转化的周期较长、风险较高。本项目的实施将为公司新材料业务补齐中试环节，打通“研发-中试-量产”链条，加速技术成果的产业化进程。

2、支撑公司高分子材料业务的持续发展

高分子改性材料是公司新材料业务发展的重要方向，相关产品主要面向公司家电零部件主业的原材料需求以及家电、汽车等下游领域。公司高分子材料业务已经形成一定规模，但仍需要不断研发创新改性材料新技术、新产品，不断提升市场竞争力。高分子改性材料新技术、新产品在产业化之前均需完成中试验证与客户认证，中试平台建设是高分子改性材料业务规模化发展的必要前置条件，将进一步支撑公司高分子材料业务发展壮大。

3、提升公司自主研发能力与检测验证水平

新材料产品的竞争核心在于配方体系与工艺控制能力，而配方的迭代优化高度依赖检测数据的准确性与完整性。本项目将按CNAS认可要求建设整机形式实验室与材料性能测试室，搭建VOC环境舱、热脱附-GC/MS、臭氧、摩擦系数、跌落、能耗等检测能力，形成覆盖气味、雾化、VOC及整机可靠性的自主检测体系，减少对外部检测机构的依赖，提升研发迭代效率与数据可靠性。项目建设完成后将满足高分子改性材料持续研发的需要，提升公司自主研发能力与检测验证水平。

（三）项目实施的可行性

1、国家产业政策支持为项目建设提供了良好的外部环境

改性塑料属于我国新材料发展的重点领域之一，“高分子新材料、轻量化绿色化材料、高性能改性塑料”属于国家“七大战略性新兴产业”。产业端相继提出“以塑代钢”“以塑代木”等理念。近年来，国家陆续出台《“十四五”原材料工业发展规划》《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》《轻工业数字化转型实施方案》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》政策文件，鼓励改性塑料等新材料在下游行业的产业化应用，发挥复合材料在节能、环保等性能上的优势。此外，在平台建设方面，国家工信部和国家发改委联合印发《新材料中试平台建设指南（2024-2027年）》，明确提出支持企业、产业园区联合科研院校等单位，因地制宜探索多样化的建设运营模式，实现中试平台差异化、特色化发展。因此，本项目的实施符合政策导向，具有充分的政策可行性。

2、公司在新材料领域的研发基础与人才储备为项目实施提供了保障

公司自成立以来长期深耕家电零部件领域，改性材料为家电零部件的主要原材料之一。随着家电产品逐步向绿色、高端、智能、节能方向不断发展，家电主机厂对家电零部件配套企业提出了更高的要求。为顺应下游行业发展趋势，公司在材料改性方面进行了长期投入和持续攻关，在高分子材料配方设计、挤出造粒工艺及下游应用验证方面具有一定技术积累，并在此过程中培养了一批经验丰富、素质过硬、专业高效的技术人才，公司将以多通道人才培养机制激励持续强化公司的人才储备。因此，扎实的研发基础和充分的人才储备为本项目顺利实施奠定了坚实的基础。

3、行业需求增长、客户资源丰富为未来相关技术成果产业化提供了市场基础

家电是改性塑料第一大下游应用领域，占改性塑料消费量的比重约37%，家电与汽车领域合计占比约52%。根据智研咨询数据，2016年至2024年，我国改性塑料产量由1,563万吨提升至3,002万吨，年复合增长率为8.50%。2024年我国和全球的塑料改性化率分别为23.54%和49.50%，我国改性化率仍有较大提升空间。除此之外，公司客户资源丰富，与国内外众多家电主机厂建立了长期稳定的合作关系。因此，行业需求的不断增长以及公司积累大量优质客户及合作伙伴为本项目相关技术和产品的后续产业化应用提供充足的市场空间。

（四）项目实施主体及实施地点

本项目实施主体为万朗磁塑，实施地点位于安徽省合肥市经济技术开发区，利用全资子公司安徽万朗新材料科技有限公司已有厂房实施。

（五）项目投资概算

本项目总投资为4,015.27万元，拟使用募集资金3,739.08万元（实际金额以募集资金账户资金转出当日的余额为准），资金缺口由公司自筹解决，具体投资明细如下：

本项目建设周期为36个月。

（六）项目经济效益评价

本项目为建设高分子改性材料中试平台，服务公司新材料的开发创新，不直接产

生经济效益。

（七）项目报批情况

本次项目涉及的备案、环评相关手续正在办理中。

四、对公司的影响

公司本次将部分募投项目节余资金用于投资建设新项目，是公司根据实际情况和长远规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

五、相关审议程序及意见

公司已召开第四届董事会八次会议，审议通过了本次使用部分募集资金投资项目节余资金投资新项目的相关议案，上述议案尚需提交股东会审议。独立董事已召开专门会议，审议同意使用部分募集资金投资项目节余资金投资新项目相关事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次使用部分募集资金投资项目节余资金投资新项目相关事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议审议同意，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，本保荐机构对公司使用部分募集资金投资项目节余资金投资新项目相关事项无异议。

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用部分募集资金投资项目节余资金投资新项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

马

许先锋

国元证券股份有限公司

2026年10月19日