北京康美特科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：北京康美特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长葛世立先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京康美特科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数71,954,534 股，占公司有表决权股份总数的 50.8836%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,569,334 股，占公司有表决权股份总数的 18.0817%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席 9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李昆 孙小迪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司 年第四次临时股东会决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日