深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 10月 12 日在 2026 年第三次临时股东会结束后，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9 名，实到董事 9 名，达法定人数，公司董事会秘书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开公司第十届董事会第八次会议的会议通知期限，定于 2026 年 10 月 12 日在 2026 年第三次临时股东会结束后，在深圳市中国有色大厦24 楼多功能厅以现场方式召开第十届董事会第八次会议。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会

委员的议案》；

补选龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会战略委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并选举董事会审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会召集人。

补选后公司第十届董事会四个专门委员会名单如下：

（一）战略委员会（7 名）:

召集人：董事长喻鸿

委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、陈德喜、龙文滨、尤德卫

（二）提名委员会（5 名）:

召集人：独立董事陈德喜

委员：郭磊、李珊、龙文滨、尤德卫

（三）薪酬与考核委员会（5 名）:

召集人：独立董事尤德卫

委员：郭磊、王伟东、陈德喜、龙文滨

（四）审计与合规管理委员会（5 名）:

召集人：独立董事龙文滨

委员：郭磊、李珊、陈德喜、尤德卫

龙文滨女士、尤德卫先生作为公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票

特此公告。

2026 年 10 月 13 日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会