新大洲控股股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2026 年9月24 日以电子邮件方式发出，会议于2026 年10 月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9 人。公司董事会秘书列席了会议。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，无反对票和弃权票，选举韩东丰先生为公司第十二届董事会董事长。（个人简历附后，下同）

（二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，选举马鸿瀚先生为公司第十二届董事会副董事长。

（三）会议均以9 票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第十二届董事会四个专门委员会成员如下：

战略委员会成员名单为：韩东丰、马鸿瀚、王晓宁、陈浩、孙鲁宁、孟兆胜、陈晓锋。主任委员由韩东丰董事长担任。

审计委员会成员名单为：李宏林、孟兆胜、沈安乐。主任委员由李宏林独立董事担任。

提名委员会成员名单为：陈晓锋、李宏林、韩东丰。主任委员由陈晓锋独立董事担任。

薪酬与考核委员会成员名单为：孟兆胜、陈晓锋、王晓宁。主任委员由孟兆

胜独立董事担任。

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

（四）会议以9票同意，无反对票和弃权票，聘任韩东丰先生为公司总裁。

（五）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，聘任王晓宁先生、任春雨先生、陈浩先生、孙鲁宁先生、李求约先生为公司副总裁，聘任王晓宁先生兼公司财务负责人，聘任任春雨先生为公司董事会秘书。

根据《公司法》及本公司章程规定，公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员，上述人员任期为三年。简历见附件。

公司董事会提名委员会就关于拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。

（六）会议均以9 票同意，无反对票和弃权票，任命王焱女士为公司证券事务代表，任期三年。

三、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议；

2、新大洲控股股份有限公司董事会提名委员会关于拟聘任高级管理人员任职资格的审查报告。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日

附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长、总裁：韩东丰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。1995 年8 月至 1999 年10月，任大连高压阀门厂车间副主任；2001 年1月至2003 年3月，任大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管；2003 年3月至2005 年5月，任中信银行大连分行公司业务部产品经理；2005 年 5 月至 2006 年 12 月，任辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理；2007 年1月至2021 年9月，任大连和升控股集团有限公司董事、投资管理部总经理；2020 年 9 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第十届、第十一届、第十二届董事会董事长。兼职情况：2018 年8月至今，任大连和升控股集团有限公司董事，2019 年5月至今，任北京京粮和升食品发展有限责任公司董事。

韩东丰先生与持有公司 5%以上股份的股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司存在关联关系，担任两股东单位董事，与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票800 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

副董事长：马鸿瀚，男，1971 年出生，大学本科学历，高级会计师、英国皇家管理会计师协会特许管理会计师、英国皇家管理会计师协会/美国ACCA 全球特许管理会计师。1994 年 7 月至 1996 年 11 月，历任中国远洋运输集团总公司计财部会计处科员、副主任科员；1996 年 12 月至 2002 年 1 月，历任中远集团总公司财金部海外财务处主任科员、副处长；2002 年 2 月至 2006 年 11 月，历任中远美洲公司财务部副总经理、总经理；2006 年 12 月至 2012 年 7 月，任中远集团总公司/中国远洋（601919）财务部副总经理；2012 年 8 月至 2017 年 4月，任中远控股（新加坡）有限公司/中远投资（新加坡）有限公司（SGX:F83）首席财务官；2017 年5 月至2020 年1月，任大连和升控股集团有限公司副总裁；2020 年 1月至 2026 年1 月，任新大洲控股股份有限公司副总裁、总裁；2020 年2 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届董事会董事，第十届、第十一届、第十二届董事会副董事长。

马鸿瀚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票600 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

副总裁兼财务负责人：王晓宁，男，1968 年出生，大学本科学历。1991 年9 月至1994 年 4月，任大连市建设投资公司项目经理；1994 年5月至1999 年7月，任大连联合资产评估事务所部门经理；1999 年 9 月至 2009 年 11 月，任北京中企华资产评估有限公司总裁助理、大连公司总经理；2009 年 11 月至 2014年 4月，任大连装备制造投资有限公司副总经理；2014 年4月至2015 年11 月，任天津宏泰国际商业保理有限公司总经理；2015 年12 月至2019 年12 月，任美国 Clearon Corporation 公司 CEO、董事；2020 年 1 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、财务负责人；2020 年 2 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届至第十二届董事会董事。兼职情况：2021 年 1 月至今，任亿阳集团股份有限公司董事。

王晓宁先生担任本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司控制的企业亿阳集团股份有限公司董事，与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票 256.50 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

副总裁、董事会秘书：任春雨，男，1969 年出生，硕士研究生学历。1993年 8月至 1995 年3月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事；1995年 3 月至 1995 年7 月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理；1995 年 8月至2008 年4月，任新大洲控股股份有限公司证券本部副本部长（主持工作）、董事会秘书处副主任、证券事务代表、监事等职；2008 年4月至今，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书、副总裁。兼职情况：2026 年 3 月至今，任烯石电动汽车新材料控股有限公司独立非执行董事（一家于香港证券交易所上市的公司，股票代码：6128.HK）。

任春雨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；任春雨先生持有本公司股票103 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得董事会秘书资格证书。

任春雨先生的通讯方式：办公电话：021-61050111-280，传真：021-61050136，电子邮箱：renchunyu@sundiro.com。

副总裁：陈浩，男，1989 年出生。布兰迪斯大学 (Brandeis University) 金融学硕士、密西根州立大学（Michigan State University）金融专业学士。2015年 12 月至 2019 年 2 月，就职于交银国际（亚洲）有限公司投资银行部；2019年 3月至 2025 年10 月，就职于华润资本管理有限公司担任高级投资经理；2025年 12 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁，2026 年 10 月起，任本公司董事。

陈浩先生为大连和升控股集团有限公司及本公司实际控制人王文锋先生子女配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

副总裁：孙鲁宁：男，1984 年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2009年 12 月，任宜家（中国）投资管理有限公司共享服务中心财务专员；2010 年3月至 2010 年 9 月，任惠氏制药有限公司财务及内部审计；2014 年 4 月至 2015年 4 月，任润识（上海）投资管理中心投资经理、总经理助理；2015 年 4 月至2018 年 9月，任北京恒宇天泽投资管理有限公司投资总监；2018 年10 月至2023年 3 月，任富立天瑞华商投资管理有限公司总裁；2024 年 1 月至今，任深圳中汇富资产管理有限公司委派代表；2017 年 9 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届至第十二届董事会董事。兼职情况：2016 年10 月至今，任北京金刚游戏科技股份有限公司董事；2026 年 2 月至今，任黑龙江恒阳牛业有限责任公司董事长。

孙鲁宁先生担任本公司实际控制人王文锋先生兄弟王文新先生控制的企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司董事长，与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

副总裁：李求约，男，1984 年出生，大学本科学历。2007 年 07 月至 2015年 05 月，任华福证券泉州营业部、客服部经理；2015 年05 月至2020 年10 月，任方正证券泉州营业部总经理；2020 年 10 月至2023 年12 月，任汕头万顺新材集团股份有限公司董事长助理；2023 年 12 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁。

李求约先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李求约先生持有本公司股票450 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券事务代表：王焱，女，1982 年出生，硕士研究生学历。2008 年7月至2012 年 5月，任上海塔晶投资管理有限公司行业研究员；2012 年6月至2013 年8 月，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书处证券事务主管；2013 年8月至今，任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。

王焱女士的通讯方式：办公电话：021-61050135、021-61050111-260，传真：021-61050136，电子邮箱：wangyan@sundiro.com。