怀集登云汽配股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知已于 2026 年 10 月 24 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2026 年10 月27 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于 2026 年第三季度报告的议案》已经公司第六届审计委员会第二十次会议审议通过。

（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

《 子 公 司 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日