罗博特科智能科技股份有限公司关于刊发 H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025 年 10 月 28 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于2026 年5月13 日重新向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月29 日和 2026 年 5月 14 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联合交易所有限公司递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-101）、《关于重新向香港联合交易所有限公司递交H 股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-035）。

2026 年6月22 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1466 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-040）。

2026 年9月10 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：2026-051）。

2026 年9月13 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-052）。

2026 年9月21 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书，该H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。刊发上述H股招股说明书的目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：

中文版本：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0921/2026092100018 \_c.pdf

英文版本：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0921/2026092100017. pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 11,876,000 股（视乎发售规模调整权及超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售1,187,600 股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售10,688,400 股（可予重新分配，并视乎发售规模调整权及超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。

公司设有发售规模调整权，该权利可由公司于上市日期前第二个营业日或之前行使。即公司可按发售价配发及发行最多合共 1,781,400 股额外发售股份（相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份的 15%），以满足国际发售的超额需求。

公司预期将向国际承销商授出超额配股权，自上市日起至香港公开发售截止日后 30 日止期间内，保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际承销商）可以通过行使超额配股权，要求公司按国际发售项下的发售价发行最多合共1,781,400 股额外H股（假设发售规模调整权未获行使），或最多合共 2,048,600股 H 股（假设发售规模调整权获悉数行使）。在超额配股权及发售规模调整权获悉数行使的情况下，公司本次全球发售H 股的最大发行股数为15,706,000 股。

公司本次H股发行的价格最高不超过436.00 港元。公司H 股香港公开发售于 2026 年 9 月 21 日开始，预计于 2026 年 9 月 24 日结束，并预计于 2026 年 9月 28 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk）和公司网站（https://www.robo-technik.com）。

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 9 月 29 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十一日