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关于重庆美心翼申机械股份有限公司
2026年半年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐人”）作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”或“上市公司”或“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐人，负责上市公司的持续督导工作，并出具2026年半年度持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作概述
| 项目 | 工作内容 |
| 1.公司信息披露审阅情况 | 保荐人及时审阅公司信息披露文件。 |
| 2.督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况 | 保荐人查阅公司2026年半年度制定、修订的制度文件,督导公司建立健全并有效执行公司治理、财务内控和信息披露等制度。 |
| 3.募集资金监督情况 | 保荐人查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单,查看募投项目进度,了解募集资金使用情况,对公司募集资金存放和使用情况进行现场核查,及时审阅募集资金信息披露文件。 |
| 4.督导公司规范运作 | 保荐人通过查阅公司章程、公司治理制度、三会会议资料等,督导公司规范运作。 |
| 5.现场核查情况 | 保荐人于2026年5月对公司进行募集资金存放和使用情况的现场核查。 |
| 6.发表专项意见情况 | 2026年1月1日至2026年6月30日,保荐人对上市公司发表了以下专项意见:1、中信证券股份有限公司关于重庆美心翼申机械股份有限公司预计2026年日常性关联交易的专项核查意见;2、中信证券股份有限公司关于重庆美心翼申机械股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告;3、中信证券股份有限公司关于重庆美心翼申机械股份有限公司的2025年度持续督导跟踪报告;4、中信证券股份有限公司关于重庆美心翼申机械股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告。 |
| 7.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
二、发现的问题及采取的措施
| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
| 1.信息披露 | 保荐人查阅了公司信息披露文件,信息披露管理制度,内幕信息管理和知情人登记管理情况,检索公司舆情报道、向公司高级管理人员进行了解等,未发现公司在信息披露方面存在重大问题。 | 不适用 |
| 2.公司内部制度建立与执行 | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件,未发现公司在公司内部制度的建立和执行方面存在重大问题。 | 不适用 |
| 3.股东会、董事会运作 | 保荐人查阅了公司最新章程、股东会、董事会议事规则及会议材料、信息披露文件,向公司高级管理人员进行了解,未发现公司在股东会、董事会运作方面存在重大问题。 | 不适用 |
| 4.控制权变动 | 保荐人查阅了公司股东名册、持股比例、最新公司章程、三会文件、信息披露文件,未发现公司控股股东及实际控制人发生变动。 | 不适用 |
| 5.募集资金存放及使用 | 保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度,查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账,并对大额募集资金支付进行凭证抽查,查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件,实地查看募集资金投资项目现场,了解项目建设进度及资金使用进度,取得上市公司出具的募集资金使用情况报告,向公司高级管理人员进行了解,未发现公司在募集资金存放及使用方面存在重大问题。 | 不适用 |
| 6.关联交易 | 保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内部制度,取得了关联交易明细,查阅了决策程序和信息披露材料,未发现公司在关联交易方面存在重大问题。 | 不适用 |
| 7.对外担保 | 保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内部制度,未发现公司在对外担保方面存在重大问题。 | 不适用 |
| 8.购买、出售资产 | 保荐人查阅了公司资产购买、出售的内部制度,未发现公司在购买、出售资产方面存在重大问题。 | 不适用 |
| 9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 公司于2026年4月进行股份回购的过程中,存在于开盘集合竞价时段进行股份回购委托的情况。 | 保荐人已及时提示公司严格遵守《上市公司股份回购规则》及相关法律法规,杜绝上述违规事项再次发生。 |
| 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 | 发行人配合提供了履行持续督导义务相关的资料。 | 不适用 |
| 11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况) | 公司2026年1-6月净利润为150.95万元,较上年同期下降92.76%,主要原因为:(1)受相关下游市场需求变化影响,公司主要客户境外谷轮提货量同比减少,导致确认的境外收入减少;同时,公司相应减少涪陵工厂及关心工业压缩机曲轴产量,导致产品单位成本上升,进一步影响盈利水平。(2)人民币兑美元汇率波动影响,导致确认的境外收入减少;同时确认的汇兑损失增加,对利润造成不利影响。 | 保荐人提示公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素,并积极采取有效应对措施加以改善,对影响生产经营的重大事项及时履行信息披露义务。 |
三、公司及股东承诺事项履行情况
| 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
| 1、股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 |
| 2、持股及减持意向承诺 | 是 | 不适用 |
| 3、稳定股价预案的承诺 | 是 | 不适用 |
| 4、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
| 5、关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 |
| 6、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 |
| 7、未履行承诺时的约束措施 | 是 | 不适用 |
| 8、规范和减少关联交易承诺 | 是 | 不适用 |
| 9、同业竞争承诺 | 是 | 不适用 |
| 10、避免资金占用的承诺 | 是 | 不适用 |
| 11、避免资金占用、违规提供担保的承诺 | 是 | 不适用 |
| 12、自愿限售的承诺 | 是 | 不适用 |
四、其他事项
| 报告事项 | 说明 |
| 1.公司面临的重大风险事项 | 公司重大风险事项详见公司已披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-072) |
| 2.控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况 | 无 |
| 3.交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项 | 无 |
(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆美心翼申机械股份有限公司2026年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)
保荐代表人: 冯鹏凯 李森 冯鹏凯 李森
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