重庆美心翼申机械股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10月9日以文件方式发出

5.会议主持人：徐争鸣

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪、程文莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于2026年10月30日在公司一楼大会议室召开公司2026年第二次临时股东会，审议重大资产重组相关议案及续聘会计师事务所和变更注册资本相关议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十九次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日