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资讯 江苏江阴农村商业银行股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年8月19 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 8月19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年8 月19日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：江阴市澄江中路1 号银信大厦二楼三号会议室。
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
5.主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共 272 人，代表有表决权股份1,134,925,930 股，占本行股权登记日（2026 年 8 月 14 日）股份总数 2,707,532,067股的 41.9174%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表26 人，代表有表决权股份713,284,003 股，占本行股份总数的26.3444%；通过网络投票出席会议的股东 246 人，代表有表决权股份 421,641,927 股，占本行股份总数的 15.5729%。
本行董事、高级管理人员及董事候选人列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于董事会换届选举的议案 | 总表决情况 | 1,134,006,298 | 99.9190% | 651,888 | 0.0574% | 267,744 | 0.0236% | 通过 | ||
| 其中,中小股东的表决情况 | 975,724,968 | 99.9058% | 651,888 | 0.0667% | 267,744 | 0.0274% | |||||
| 2.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案(累积投票议案) | ||||||||||
| 2.01 | 选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1,084,297,975 | 95.5391% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 926,016,645 | 94.8161% | |||||||||
| 2.02 | 选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1,084,243,329 | 95.5343% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 925,961,999 | 94.8105% | |||||||||
| 2.03 | 选举王安国先生为第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1,084,244,284 | 95.5344% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 925,962,954 | 94.8106% | |||||||||
| 2.04 | 选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1,084,305,297 | 95.5397% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 926,023,967 | 94.8169% | |||||||||
| 2.05 | 选举范新凤女士为第九届董事会非独立董事 | 总表决情况其中,中小股东的表决情况 | 1,084,246,438925,965,108 | 95.5346%94.8109% | 当选 | ||||||
| 2.06 | 选举陈协东先生为第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1,084,245,314 | 95.5345% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 925,963,984 | 94.8107% | |||||||||
| 3.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案(累积投票议案) | ||||||||||
| 3.01 | 选举汪激清先生为第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 1,084,727,210 | 95.5769% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 926,445,880 | 94.8601% | |||||||||
| 3.02 | 选举董斌先生为第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 1,084,725,873 | 95.5768% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 926,444,543 | 94.8599% | |||||||||
| 3.03 | 选举朱南军先生为第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 1,095,289,981 | 96.5076% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 937,008,651 | 95.9416% | |||||||||
| 3.04 | 选举朱显国先生为第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 1,095,297,711 | 96.5083% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 937,016,381 | 95.9424% | |||||||||
| 4.00 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 1,133,947,728 | 99.9138% | 728,888 | 0.0642% | 249,314 | 0.0220% | 通过 | ||
| 5.00 | 关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案 | ||||||||||
| 5.01 | 江阴国有资本控股(集团)有限公司及其关联企业 | 总表决情况 | 977,952,294 | 99.9007% | 736,258 | 0.0752% | 235,934 | 0.0241% | 156,001,444 | 13.7455% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 975,672,408 | 99.9005% | 736,258 | 0.0754% | 235,934 | 0.0241% | |||||
| 5.02 | 江阴城市发展集团有限公司及其关联企业 | 总表决情况 | 977,945,474 | 99.9000% | 738,558 | 0.0754% | 240,454 | 0.0246% | 156,001,444 | 13.7455% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 975,665,588 | 99.8998% | 738,558 | 0.0756% | 240,454 | 0.0246% | |||||
注：公司中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司对议案5中对应子议案回避表决。
议案 4属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、李鹏飞律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日
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