湖南五新智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：总部四楼大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月23日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王薪程先生

6.会议列席人员：独立董事候选人肖汉斌先生、董事会秘书崔连苹先生

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖汉斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事袁凌先生因连续任职时间将满六年，根据相关法律法规对独立董事任职时间的要求，袁凌先生向董事会申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

经公司董事会提名，拟选举肖汉斌先生为公司第四届董事会独立董事，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司独立董事变动公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为公司董事会符合提名独立董事的资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人肖汉斌先生进行了任职资格审查，认为其符合独立董事的任职资格要求。

该议案已经第四届董事会独立董事第十七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步匹配公司治理架构，公司拟将“总经理”称谓变更为“总裁”、“副总经理”称谓变更为“副总裁”；同时，为落实《北京证券交易所股票上市规则》（2026年4 月修订）《上市公司治理准则》（2025年10月修订）《上市公司董事会秘书监管规则》等相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-090）和《湖南五新智能装备集团股份有限公司章程》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步匹配公司治理架构，公司拟将“总经理”称谓变更为“总裁”、“副总经理”称谓变更为“副总裁”；同时，为落实《北京证券交易所股票上市规则》（2026年4 月修订）《上市公司治理准则》（2025年10月修订）《上市公司董事会秘书监管规则》等相关要求，公司拟对现有的内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

3.26：修订《市值管理制度》；

五新智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-117）；

3.28：修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《湖南五新智能装备集团股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2026-118）；

3.29：修订《子公司管理制度》，具体内容详见《湖南五新智能装备集团股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2026-119）；

3.30：修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《湖南五新智能装备集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-120）；

3.31：修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《湖南五新智能装备集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-121）；

3.32：修订《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《湖南五新智能装备集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-122）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：本议案除子议案3.24 外，其他子议案均为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；子议案 3.24 全体董事均回避表决，因非关联董事不足三人，该子议案直接提交股东会表决。

本议案在提交董事会审议前，子议案 3.03、3.10、3.23、3.32 已经第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过；子议案 3.04 已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过；子议案 3.05 已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过；子议案 3.06 已经第四届董事会战略委员会第九次会议审议通过；子议案 3.07、3.10、3.11、3.12、3.15、3.16、3.17、3.20、3.27、3.32已经第四届董事会独立董事第十七次专门会议审议通过；子议案 3.24 已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会独立董事第十七次专门会议审议，因涉及全体董事薪酬，均回避表决。

3.回避表决情况：本议案的子议案3.24 涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案均回避表决，其余子议案不涉及关联交易事项，均无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.20、3.24、

3.32尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（四）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟通过现金收购少数股东周清、胡莎灵持有的怀化市兴中科技有限公司（以下简称“兴中科技”）0.0943%股权，实现对兴中科技的 100%控股。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-123）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0票，回避2 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十七次专门会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会战略委员会第九次会议（关联委员王薪程回避表决）审议通过。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王薪程、郑怀臣回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-124）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议

三、备查文件

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》

（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委

员会第五次会议决议》

（四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

（五）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会关于提请董事会选举独立董事的书面意见》

（六）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第九次会议决议》

（七）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议决议》

（八）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日