金字火腿股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026 年10 月 15 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事7 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

公司 2026 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026年第三季度的财务及经营状况。

公司《2026 年第三季度报告》刊登在2026 年10 月28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

该议案经公司董事会审计委员会审核通过。

三、备查文件

1.第七届董事会第十一次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。