江苏远航精密合金科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事周齐、薛文东、窦鹏娟因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2026年三季度报告。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-119）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

该议案提交董事会审议前已经审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2026 年第五次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日