江苏远航精密合金科技股份有限公司

2026 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出会议通知的时间和方式：2026年10月8日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：朱志刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表68人，出席和授权出席职工代表68人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林黄琦女士为公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举林黄琦女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经核查，林黄琦女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》等规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 68票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日