安徽华恒生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月19 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长安路197 号公司A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截至股权登记日，公司总股本为 250,115,693 股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 249,619,093 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长樊义先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书邓先河先生列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1、2、3相关关联股东已依法回避表决，其所持股份不计入上述议案的有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李洋、陈克豪

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日