云南旅游：公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2026年10月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年10月16日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过了《公司关于续聘 2026 年度审计及内部控制审计机构的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十九次会议决议；

（二）公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年10月17日