云南旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.续聘事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2.公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司关于续聘 2026年度审计及内部控制审计机构的议案》，以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2026年度审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所成立日期：1985年，2012年03月转制为特殊普通合伙制事务所拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

拟聘任事务所首席合伙人：谢泽敏

截至 2025年12月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为182人、注册会计师人数为1,053人、超过500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。

最近一年经审计的收入总额为165,371.41万元，经审计的审计业务收入为141,652.86 万元，经审计的证券业务收入为 48,311.46 万元。

2025年度上市公司审计客户家数218家（含H股），主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业，审计收费27,698.20万元，本公司同行业上市公司审计客户家数7家。

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2023-2025年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

2023-2025年，大信所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚10次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：石磊先生，2009 年获得中国注册会计师资格，2014 年 9月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在大信所执业。近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：徐博先生，2020 年获得中国注册会计师资格，2019 年 9月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在大信所执业。近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

拟担任独立复核合伙人：杨益明先生，1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有中航直升机股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、中航（成都）无人机系统股份有限公司等，近三年作为独立复核合伙人复核的上市公司有云南旅游股份有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司等。

2.诚信记录

项目合伙人石磊先生、签字注册会计师徐博先生、项目质量控制复核人杨益明先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人石磊先生、签字注册会计师徐博先生和项目质量控制复核人杨益明先生，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计服务费用按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作量等因素确定，拟定 2026 年度审计及内部控制审计费用不高于 2025 年度费用，即不高于 135万元，提请董事会授权公司管理层根据工作量及公允合理的定价原则确定，并办理签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可，并发表意见如下：大信所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力与独立性，诚信状况良好，可满足公司审计及内部控制审计工作需要，公司续聘该所的理由充分合理，同意本次续聘事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月 16 日召开第八届董事会第三十九次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司关于续聘 2026年度审计及内部控制审计机构的议案》，并将上述议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十九次会议决议；

（二）公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日