深圳市恒运昌真空技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于 2026 年10 月 15 日以口头方式发出，经全体董事一致同意，本次会议以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上作出说明。本次会议于2026 年 10 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司和激励对象符合公司本激励计划首次授予条件的规定，本激励计划首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年10 月15 日作为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 82 名激励对象授予26.1500 万股限制性股

票，授予价格为144.89 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票，回避0票。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日