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中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：06881)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2026年10月29日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編製的截至2026年9月30日止九個月的未經審核業績及其發佈。

承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事

中國，北京 2026年10月16日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)及薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事劉力先生、麻志明先生、范小雲女士及李惟宏先生。