苏州固锝：第九届董事会第三次临时会议决议公告

苏州固锝电子股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议于 2026年 10 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 15 日在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于<向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票>的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2026 年 10 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 120 名激励对象授予197.10 万股限制性股票。

表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州固锝电子股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-085）。

二、报备文件

1、公司第九届董事会第三次临时会议决议；

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。