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资讯 烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第八次独立董事专门会议
一、独立董事专门会议召开情况
2026年10 月13 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次独立董事专门会议。会议通知于 2026 年 10 月10 日以通讯方式送达，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》：
经审核，我们认为：本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0 票。
独立董事：李方、赵大勇、周睿
2026 年 10 月 13 日
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