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资讯 烟台东诚药业集团股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月13日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
根据公司业务发展需要及实际经营情况，拟调整公司经营范围，并同步对公司《公司章程》经营范围相应章节进行修订。
一、经营范围变更具体内容如下：
| 公司目前的经营范围 | 变更后的经营范围 |
| 原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那屈肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠)的生产、加工和销售;硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、鲨鱼骨粉、盐酸氨基葡萄糖的生产、加工和销售;货物及技术进出口;医药技术和产品的研发及成果转让、相关技术咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准) | 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;饲料添加剂生产;食品生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物基材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);生物基材料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;医学研究和试验发展;保健食品(预包装)销售;化工产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
二、《公司章程》修订具体章节内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十六条 经依法登记,公司的经营范围:原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那屈肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠)的生产、加工和销售;硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、鲨鱼骨粉、盐酸氨基葡萄糖的生产、加工和销售;货物及技术进出口;医药技术和产品的研发及成果转让、相关技术咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准) | 第十六条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;饲料添加剂生产;食品生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物基材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);生物基材料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;医学研究和试验发展;保健食品(预包装)销售;化工产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年10月15日
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