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鞍鋼股份有限公司 ANGANG STEEL COMPANY LIMITED\*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號：00347)
董事會會議通告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。
鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十月二十九日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二零二六年九月三十日止九個月之業績。
承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王軍 執行董事兼董事長
中國遼寧省鞍山市 二零二六年十月十四日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事： 王軍 田勇 李景東
非執行董事： 譚宇海
\* 僅供識別獨立非執行董事： 朱克實 胡彩梅 劉朝建
職工董事： 趙忠民
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