鞍钢股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决议案。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026 年10月16 日14:00。

网络投票时间为：2026 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 16 日 9:15-15:00。

（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。

（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事田勇先生。

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议出席情况

公司本次股东会有表决权总股份数为 9,369,221,258 股（其中内资股为 7,957,681,258 股，外资股为 1,411,540,000 股）。

出席会议的股东及股东授权委托代表 322 人，代表的股份总数为5,204,776,663 股，占公司有表决权总股份数的 55.55%，其中内资股股东及股东授权委托代表 321 人，代表的股份总数为 5,090,579,600 股，占公司有表决权总股份数的54.33%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 114,197,063 股，占公司有表决权总股份数的 1.22%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为5,171,062,130 股，占公司有表决权总股份数的 55.19%；通过网络投票出席会议的股东人数320 人，代表股份数量为33,714,533 股，占公司有表决权总股份数的0.36%。

3. 公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了股东会，北京德恒律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东会。

二、提案审议和表决情况

1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2. 表决情况和表决结果：

（1）总表决情况及表决结果

（2）内资股表决情况

（3）外资股表决情况

以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。

上述议案的具体内容见2026 年8月28 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》，及2026 年9 月19 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。

三、律师对本次股东会的法律见证意见

本次股东会经北京德恒律师事务所李哲律师和王冰律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2. 北京德恒律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日