北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第二十五次会议于2026年 10 月13 日（星期二）以通讯会议的方式召开，会议通知已于2026年 9月29 日以电话及电子邮件通知方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于签署增信函件责任转移协议暨关联交易的议案》

董事会审议通过了《关于签署增信函件责任转移协议暨关联交易的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票获得通过。关联董事欧黎、杜欣军回避表决。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日