北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第二十六次会议于 2026年 10 月21 日（星期三）以现场及通讯会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年10 月 18 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了《2026 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2026 年第三季度报告》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日