甘肃上峰材料股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 13 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026 年9月 30 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

美琪电路（江门）有限公司（以下简称“美琪电路”）系公司控股子公司浙江上峰芯材科技有限公司控股子公司，因美琪电路经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟向银行申请 39,000 万元的融资授信，根据银行要求，公司需为美琪电路提供全额连带责任担保，担保期限 10 年。美琪电路少数股东按持股比例给公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年10月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》。

公司董事会提议于 2026 年 10 月 30 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2026年第七次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过并提交的议案。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年10月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 13 日