H股公告（董事会召开日期）

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廣州白雲山医药集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代號：00874)

董事會會議召開日期

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年10月28日(星期三)舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月未經審計財務業績及處理其他事項(如有)。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會

中國廣州，2026年10月13日

於本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平先生、劉渕女士與劉宏先生；(ii)非執行董事黃紀元先生；及(iii)獨立非執行董事黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生。