深圳市利和兴股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 本次股东会未出现否决提案的情形。

 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室

5、会议召集人：公司第四届董事会

6、现场会议主持人：董事长林宜潘先生

7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共178人，代表股份88,961,743股，占公司有表决权股份总数的38.0596%；其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份60,827,894股，占公司有表决权股份总数的26.0234%；通过网络投票出席会议的股东共171人，代表股份28,133,849股，占公司有表决权股份总数的12.0362%。

中小股东出席情况：出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简称“中小股东”）及中小股东代理人共172人，代表股份28,133,949股，占公司有表决权股份总数的12.0363%；其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东代理人共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000043%；通过网络投票出席本次会议的中小股东共171人，代表股份28,133,849股，占公司有表决权股份总数的12.0362%。

（2）公司全体董事、高级管理人员以现场及通讯的方式列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

（4）非独立董事候选人刘光胜、职工代表董事张磊列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

提案1.00、提案 2.00采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，林宜潘先生、黄月明女士、刘光胜先生当选为公司第五届董事会非独立董事；刘平安先生、张志杰先生、刘湘云先生当选为公司第五届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起三年。

提案3.00为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所沈琦雨、高枫律师现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市利和兴股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日