深圳市利和兴股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026 年10 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出，于2026 年10 月27 日在公司汇德会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7 人，其中独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-075）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意票数为7 票，反对票数为 0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司全资子公司回购控股孙公司少数股权的议案》

利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）系公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）的控股子公司。利和兴江门拟回购利和兴电子少数股东江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江门投控东海”）持有利和兴电子的全部股权，回购价格为江门投控东海的投资本金和按年投资回报率百分之八单利计算的投资收益之和，暨6,940.8219 万元。

本次回购完成后，江门投控东海不再持有利和兴电子股权，利和兴江门的持股比例由 72.01% 增加至 90.01% ，利和兴电子仍为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司回购控股孙公司少数股权的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意票数为7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司控股孙公司放弃优先认缴出资权的议案》

利和兴新型元器件（鹤山）有限公司（以下简称“利和兴鹤山”）系公司控股孙公司利和兴电子的全资子公司。利和兴鹤山拟增资扩股引入新股东广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤财产业基金”），由粤财产业基金向利和兴鹤山增资1亿元，认购利和兴鹤山1亿元新增注册资本；利和兴电子放弃本次增资的优先认缴出资权。

本次增资完成后，利和兴鹤山的注册资本将由3亿元增加至4亿元，其中粤财产业基金的持股比例为 25% ，利和兴电子的持股比例由 100% 下降至 75% 。本次增资完成后，利和兴鹤山仍为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股孙公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2026-077）。

表决结果：同意票数为7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会