兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2026年10月8日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月8日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长张海山先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司签署<债务清结协议>暨债权债务重组的议案》

公司全资子公司杞县水美久安水务有限公司（以下简称“杞县水美”）与杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）就《杞县葛岗专业园区污水处理厂 BOT项目特许经营协议》及补充协议的结算事宜签署《债务清结协议》，杞县水美对杞县城市管理局享有的部分污水处理费权益将通过政府化债方式拨付。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司签署<债务清结协议>暨债权债务重组的公告》（公告编号：2026-095）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日