拓荆科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司 82.97% 股份、上海泰纳微企业管理有限公司 100% 股权和无锡宽行企业管理有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

因本次交易的相关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓荆科技，证券代码：688072）自 2026 年 6 月 29 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10 个交易日。具体内容详见公司2026年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-029）。

股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026 年 7月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-032）。

2026 年7月10 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 gtrdot 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司2026 年7月11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：拓荆科技，证券代码：688072）于 2026 年7月13 日（星期一）开市起复牌，具体内容详见公司 2026 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-039）。

公司分别于2026 年8 月11 日、2026 年 9月11 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《拓荆科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-050、2026-062），本次交易相关工作正在有序推进中。

截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易的相关工作。本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。