保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9月30 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十七次会议的通知，于2026 年10 月9日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十七次会议，公司9 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票）

该议案经公司独立董事专门会议、战略与投资委员会审议通过，尚需经公司2026 年第三次临时股东会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

（二）《关于召开公司二〇二六年第三次临时股东会的议案》（该议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二六年第三次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会2026 年 10 月 9 日