保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于2026 年10月13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四十八次会议的通知，于2026 年10 月 23 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第四十八次会议，公司现任9名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：许涛、刘东升、赵永强，参加通讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长许涛先生主持，公司高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司2026 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

（二）《关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计2027年日常关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经2026年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事

会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需经公司2026年第四次临时股东会审议通过。

（三）《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2026年度审计费用的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司2026年第四次临时股东会审议通过。

（四）《关于召开公司二〇二六年第四次临时股东会的议案》（该议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二六年第四次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日