证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2026-075

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 转股情况：自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日，“睿创转债”共有人民币4,000 元已转换为公司股票，转股数量为 101 股，占“睿创转债”发行总额的0.01%。

 累计转股情况：截止 2026 年 9 月 30 日，“睿创转债”累计有人民币302,440,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 7,695,241 股，占“睿创转债”发行总额的19.33%。

 尚未转股情况：截止2026 年9月30 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,262,250,000 元，占“睿创转债”发行总额的80.67%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号），公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资 ， 并 出 具 了 《 烟 台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 验 证 报 告 》

（XYZH/2023BJAA1B0001）。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司156,469.00万元可转换公司债券于2023 年2月10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，债券代码“118030”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“睿创转债”自2023 年7月6 日起可转换为本公司股票。

“睿创转债”的初始转股价为40.09 元/股。鉴于公司已完成2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250 股，使公司总股本由 446,023,750变更为447,300,000 股；鉴于公司2022 年年度利润分配方案股权登记日确定为2023年6月27日，利润分配以方案实施前的公司总股本447,300,000股为基数，每股派发现金红利0.11 元（含税），睿创转债的转股价格由40.09 元/股调整为39.92 元/股；鉴于公司已于2024 年5月13 日完成了2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本 447,304,079 股增加至 448,438,515 股，睿创转债的转股价格由 39.92 元/股调整为39.87 元/股；鉴于公司2023 年年度权益分派方案股权登记日为2024 年7 月 3 日，公司总股本为 448,438,515 股，扣减公司回购专用证券账户中5,897,900 股股份，实际参与分配的股本数为442,540,615 股，本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利≈0.1184 元/股，睿创转债的转股价格由 39.87 元/股调整为 39.75 元/股；鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施 2024 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每10 股派发现金红利人民币0.55 元（含税），睿创转债的转股价格由39.75 元/股调整为 39.70 元/股；鉴于公司已于 2024 年 12 月 20 日完成了 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本450,833,346 股增加至 454,922,651 股，睿创转债的转股价格由 39.70 元/股调整为 39.52 元/股；公司已于2025 年5月29 日完成了2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的归属登记手续，公司总股本 454,922,802 股增加至 455,971,925 股，睿创转债的转股价格由 39.52 元股调整为 39.47 元/股；鉴于公司已于2025 年6月16 日完成了2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本 455,971,925 股增加至 456,962,515 股，睿创转债的转股价格由 39.47 元/股调整为 39.43 元/股；鉴于公司2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有的本公司股份为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税），睿创转债的转股价格由 39.43 元/股调整为 39.35 元/股；鉴于公司已于 2025 年 8月5日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续，公司总股本456,962,540 股增加至460,237,540 股，睿创转债的转股价格由 39.35 元/股调整为 39.21 元/股；鉴于公司2025 年半年度利润分配方案为：以实施 2025 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每10 股派发现金红利人民币0.80 元（含税），睿创转债的转股价格由 39.21 元/股调整为 39.13 元/股；鉴于公司完成了 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属的股份登记手续，公司股本总数 460,238,329 股增加至 460,441,639 股，睿创转债的转股价格由 39.13元/股调整为39.12 元/股；鉴于公司已于2026 年6月4日完成了2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记手续，公司股本总数 465,736,879 股增加至 469,951,745 股，睿创转债的转股价格由 39.12 元/股调整为 38.94 元/股；鉴于公司2025 年年度利润分配方案为：以实施 2025 年年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每10 股派发现金红利人民币3.00 元（含税），睿创转债的转股价格由38.94 元/股调整为38.65 元/股；鉴于公司已于2026 年7月23日完成了2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记手续，公司股本总数 469,951,795 股增加至 470,513,245 股，睿创转债的转股价格由38.65 元/股调整为38.64 元/股；鉴于公司回购股份注销，注销股份4,963,600股，公司股本总数470,513,270 股减少至465,549,670 股，睿创转债的转股价格由38.64 元/股调整为 38.66 元/股；鉴于公司 2026 年半年度利润分配方案为：以实施 2026 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），睿创转债的转股价格由38.66 元/股调整为38.16 元/股。

二、可转债本次转股情况

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年1月6 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年7月6日）起至可转债到期日（2028 年12月29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

自2026年7月1日起至2026年9月30日，“睿创转债”共有人民币4,000元已转换为公司股票，转股数量为101 股，占“睿创转债”发行总额的0.01%。

截止 2026 年9月30 日，“睿创转债”累计有人民币302,440,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为7,695,241股，占“睿创转债”发行总额的19.33%。

截止 2026 年 9 月 30 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,262,250,000 元，占“睿创转债”发行总额的 80.67%。

三、股本变动情况

单位：股

四、联系方式

投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年12 月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券投资部

联系电话：0535-3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日