证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2026-079

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。具体情况公告如下：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司经营管理的需求，经公司总经理陈文礼先生提名并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任高海江先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高飞先生不再担任公司财务总监一职，仍继续在公司任职。高飞先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高飞先生在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

附件：

高海江先生简历

高海江，男，1975 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学工业管理工程专业，本科学历，注册会计师、高级会计师、具有法律职业资格。曾任北京京都会计师事务所审计经理、北京天润置地房地产开发集团有限公司财务总监、北京嘉源置业投资有限公司财务总监，2025 年 3 月至今任睿创微纳内审部总监。

截至目前，高海江先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。