北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

会议于 2026 年 8 月 28 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 812 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2026 年半年度报告》及《公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司 2026 年 1-6 月审阅报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2026 年1-6月审阅报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》

同意聘任张成先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致，简历请详见附件。增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为单思齐女士、张成先生，共同协助董事会秘书工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

张成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年3 月出生，硕士学历，于2018 年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，曾任投资并购主管、证券事务主管、证券事务经理、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至目前，张成先生持有公司股份 100 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券事务代表联系方式

（一）联系电话：010-52270567、010-89237777

（二）传真：010-52270569

（三）邮箱：603267@yldz.com.cn

（四）联系地址：北京市丰台区智成北街 6号院1 号楼