浙江欧伦电气股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年8月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈先勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第七次会议、2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江欧伦电气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第七次会议、2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江欧伦电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江欧伦电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2026]第11161 号）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟购买国有土地使用权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟购买国有土地使用权的公告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司 2026年第五次独立董事专门会议》

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日