财信地产发展集团股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会决议公告

本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026 年 8 月 28 日 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月28 日9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：重庆市两江新区红黄路1 号1幢26 楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东288 人，代表股份422,345,796 股，占公司有表决权股份总数的38.3789%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份398,980,794 股，占公司有表决权股份总数的36.2557%。

通过网络投票的股东286 人，代表股份23,365,002 股，占公司有表决权股份总数的2.1232%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 287 人，代表股份 23,425,002股，占公司有表决权股份总数的2.1287%。

其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份60,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。

通过网络投票的中小股东286 人，代表股份23,365,002 股，占公司有表决权股份总数的2.1232%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案

总表决情况：

同意421,631,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8308%；反对 600,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1421%；弃权114,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东总表决情况：

同意22,710,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9494%；反对600,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5622%；弃权114,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4884%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：谭笑、张建新

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、关于2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日