申万宏源：申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年8 月27 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2026 年8月13 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事11 人，实际参加会议董事11 人，其中朱志龙董事、徐一心董事、杨小雯独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2026 年半年度报告及半年度报告摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2026 年中期报告及业绩公告（H 股）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此事项已经董事会审计委员会审议同意。

半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2026 年中期利润分配预案》。

根据公司经审计的2025年度财务报表，截至2025年12月31日，集团母公司经审计的未分配利润余额为人民币1,900,668,846.98元，加上2026年上半年未经审计净利润人民币3,503,941,327.66元，扣除已宣告2025年度现金分红人民币1,877,995,842.00元，集团母公司截至2026年6月末未经审计可供分配利润余额为人民币3,526,614,332.64元。2026年上半年，公司实现合并未经审计归属于母公司股东的净利润人民币5,730,431,558.07元。

为更好回馈投资者对公司的支持，维护广大投资者的利益，提振投资者长期投资的信心，根据《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司实际情况，公司拟定2026年中期利润分配预案如下：

1. 以 公 司 截 至 2026 年 6 月 30 日 A 股 和 H 股 总 股 本25,039,944,560 股为基数，向股权登记日登记在册的A 股和H 股股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,251,997,228.00 元。现金股利总金额占公司 2026 年上半年实现的归属于母公司股东净利润的21.85%。

2. 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司制定2026 年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的中期利润分配金额。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。

此预案已经董事会审计委员会审议同意，尚需提请公司股东会审议批准。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、通过《申万宏源集团股份有限公司 2026 年半年度“质量回报 双 提 升 ” 行 动 方 案 落 实 情 况 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《申万宏源集团股份有限公司风险偏好体系》。

原《申万宏源集团股份有限公司风险偏好》和《申万宏源集团股份有限公司2023 年度风险容忍度》相应废止。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

此事项已经董事会风险控制委员会审议同意。

五、同意《关于授权召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意于近期在公司北京会议室召开 2026 年第二次临时股东会。授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定2026 年第二次临时股东会的具体召开时间。

待股东会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出召开公司2026年第二次临时股东会的通知。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日