昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年8月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董洪江先生

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

董事陈玉传、张毅、阮凤娥，因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年上半年的经营情况，公司编制了 2026年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2026年半年度报告》（公告编号：2026-104）及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-105）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。

第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日