成都唐源电气股份有限公司关于在浙江省设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）于 2026 年 10月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在浙江省设立全资子公司的议案》，为贯彻落实公司“AI 技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局”的战略主线，进一步加强华东区域营销与技术服务网络建设，把握长三角轨道交通智能运维市场扩容与智能化升级的窗口期，完善战略规划布局，公司拟使用自有资金1,000 万元人民币在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司浙江唐源智能科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、投资标的基本情况

1、企业名称：浙江唐源智能科技有限责任公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币1,000 万元

4、经营范围：

一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；电气安装服务；铁路运输基础设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5、注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路36 号智慧产业创新园19 号楼B座302 室

6、股东及持股比例：唐源电气持股 100%

7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资

以上信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，立足长三角核心区域，把握华东区域智慧交通市场机遇，贴近长三角核心客户、缩短服务半径，积极推进公司业务拓展，提升公司的盈利能力及核心竞争力，促进公司的可持续发展。

2、本次投资的风险

本次投资设立全资子公司事项尚需得到市场监督管理部门的审批；同时全资子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促全资子公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司资金来源为自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司设立全资子公司有利于推进公司业务拓展，提升公司的盈利能力及核心竞争力，促进公司的可持续发展。

四、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日