天山铝业集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026 年7月16日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任周建良为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致；同意聘任李晓海为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。

公司董事会秘书周建良和证券事务代表李晓海的简历及联系方式如下：

一、公司董事会秘书简历及联系方式

周建良先生：1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。2003年9月至 2008 年5 月先后任职上海豫园旅游商城股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、开利泵业（集团）有限公司；2008 年6月至2016 年8月任海南矿业股份有限公司董事会秘书；2016 年 9 月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事会秘书；2020 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

周建良未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。周建良已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书周建良的联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区张杨路2389 弄3 号普洛斯大厦 9层

电话：021-58773690

传真：021-68862900

电子信箱：002532@tslyjt.com

二、公司证券事务代表简历及联系方式

李晓海先生：1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学外国语学院（原中国人民解放军外国语学院）、安徽大学，本科学历，（准）保荐代表人、注册会计师、注册税务师、法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、期货投资分析资格、证券业二级专业水平、独立董事资格。2010 年从中国人民解放军 92095 部队转业至地方工作，历任台州市路桥区民政局副主任科员，新疆银隆农业国际合作股份有限公司进口部副经理、证券法务部经理、证券事务代表，新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，四川安宁铁钛股份有限公司董事会秘书；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

李晓海持有100 股本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。李晓海已取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表李晓海的联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区张杨路2389 弄3 号普洛斯大厦 9层

电话：021-58773690

传真：021-68862900

电子信箱：002532@tslyjt.com

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日