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第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月18日以书面方式发出

5.会议主持人：牟轶先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长辞职暨选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《董事长、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第九次专门会议审查意见》；

（三）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

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董事会

2026 年 6 月 22 日