南京全信传输科技股份有限公司

第七届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会十六次会议于 2026 年 10 月27 日以通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月23 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。 特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇二六年十月二十七日