珠海派诺科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月24日以电话方式发出

5.会议主持人：李健先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事余新培、张晓玲、田铁勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓翔先生为公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举邓翔先生担任公司第六届董事会董事长，任职至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-071）及《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号 2026-072）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日