山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026 年10 月9 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

2、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司 2026 年 1-9 月计提的资产减值准备，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计

信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-056）。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、审计委员会审查文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日