山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于2026年10 月9日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与上海鼎源融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000 万元，租赁期限不超过36个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-050）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更注册资本的议案》

经公司 2025 年度股东会授权，公司于 2026 年 9 月 23 日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行，其中包括根据 H股配售情况增加公司的注册资本。

2026 年9月28 日，公司发行33,615,600 股新H股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币 1.00 元，本次发行的H 股股票总数为 33,615,600 股。

公司因此新增注册资本 33,615,600 元，公司注册资本由原来的 823,526,800元增加至 857,142,400 元。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程〉的公告》（公告编号：2026-051）。

3、以9票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程〉的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日