无锡锡南科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李忠良先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过 3.5亿元人民币的综合授信额度，用于办理短期借款、长期借款、信用证、保函、承兑汇票、保理等。授信期限为三年，授信期限内授信额度可循环使用。具体授信额度最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。

提请董事会授权总经理在批准的授信额度及有效期内，全权办理上述融资事宜，并签署相关法律文件。