证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2026-027

无锡锡南科技股份有限公司

关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡锡南科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-024）。

顾桂新先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于2026 年10 月16 日召开2026 年第二次临时股东会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举顾桂新先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

原独立董事刘志庆先生的离任于 2026 年 10 月 16 日起正式生效，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘志庆先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘志庆先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘志庆先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日