岭南生态文旅股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2026年10月26日（周一）在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈健波主持，公司董事会秘书及其他部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司于2026年6月1日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（以下简称“《告知书》”）。公司于2026年9月18日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《行政处罚决定书》（以下简称“《决定书》”）。根据《告知书》和《决定书》的认定，公司于2021年按照公司原实际控制人尹洪卫安排，向广东、安徽等地8家供应商以预付工程款、支付往来款等名义支付资金，资金经划转后，大部分流入尹洪卫及其配偶实际控制或指定的账户，用于尹洪卫偿还贷款、缴纳税款、办理股票质押贷款展期等事项，构成实际控制人非经营性资金占用形成的关联交易。2021年，资金占用发生额544,239,858.07元。2021年末，资金占用余额215,447,258.07元。截至2025年8月25日，仍有148,823,356.25元占用资金未归还。上述调整事项已通过公司第五届董事会第四十六次会议审议。本次公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对2021年年度报告、2022年年度报告、2023年年度报告、2024年年度报告、2025年年度报告以及2026年第一季度报告相关项目进行追溯调整，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告和报告。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。